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“金主”“取款手”一锅端!这个冒充“公检法”的电诈团伙“栽了”

楚天都市报9月11日讯(记者向清顺 通讯员杨冰 实习生徐童)从幕后“金主”,到遥控指挥的“键盘手”“取款手”,无一人漏网。今天,武汉市汉阳警方宣布,端掉了一个冒充“公检法”的诈骗团…

楚天都市报9月11日讯(记者向清顺 通讯员杨冰 实习生徐童)从幕后“金主”,到遥控指挥的“键盘手”“取款手”,无一人漏网。今天,武汉市汉阳警方宣布,端掉了一个冒充“公检法”的诈骗团伙,抓获7人,收缴作案手机、POS机、银行卡100余件以及大量话术本,成功打掉一个诈骗犯罪团伙,初步查获涉案金额高达300余万的系列电诈案件1宗20起(其中武汉5起、衡阳5起、邵阳6起、广州3起、杭州1起),取得全链条打击冒充公检法诈骗犯罪的重大战果。

“金主”“取款手”一锅端!这个冒充“公检法”的电诈团伙“栽了”

嫌疑人

7月,在公安部下发到市局的电诈线索中,有三条涉及汉阳,反映了永丰辖区可能存在一冒充公检法诈骗的犯罪团伙。对此,分局严守“线索不过夜”原则,迅速组建专班上案攻坚。经查,发现相关联系电话及资金流向错综复杂,涉及湖北、湖南、福建、广东多地,且绝大部分都已陆续停用。唯一与受害人电话联系的犯罪嫌疑人吴某也一度停止活动,让破案陷入僵局。

专班毫不言弃,继续围绕嫌疑人吴某的相关活动开展扩线追查。8月下旬,案件出现转机,吴某重新开始活动,并与衡阳多名毫无来往关系的人员密切联系。此外,吴某在每次长时间与受害人联系后,都会接到汉阳一关姓男子的电话。专班进一步关联扩线,逐步发现关某即为幕后“金主”,其遥控指挥吴某、王某和汪某等“键盘手”、“取款手”,通过冒充公检法的方式实施电信诈骗。为确保将犯罪嫌疑人一网打尽,专班继续顺线追查,进一步摸清了涉案人员的活动情况。

“金主”“取款手”一锅端!这个冒充“公检法”的电诈团伙“栽了”

抓获嫌疑人

9月3日,专班见收网时机成熟,兵分三路,一路前往汉口火车站,在武汉铁路公安的支持下,将已经购票上车的“取款手”王某、汪某抓获;另外两路分别前往汉阳磨山港湾小区和新城丽景小区同步收网,成功将该团伙的“金主”关某、“键盘手”吴某抓获,并在现场搜出大量用来实施诈骗的手机、POS机、银行卡和话术本。四人到案后,专班民警立即开展同步突审,4人又相继交待了为该团伙提供银行卡的汪某、郭某、邓某3名犯罪嫌疑人。9月4日,办案民警乘胜追击,在武昌徐东、东新光谷等地一举将该3人抓获归案。

“金主”“取款手”一锅端!这个冒充“公检法”的电诈团伙“栽了”

作案工具

据专班民警罗俊介绍,该犯罪团伙中,关某为幕后“金主”,专门负责购买50岁以上曾经有理财行为人员的个人信息,并将购买信息分发给专人,开展撒网式电话诈骗,每次诈骗金额2万至9万元不等。诈骗活动中所有赃款均由其回笼,在抽成25%后分配给团伙其他人员。吴某是打电话的“键盘手”,在实施诈骗时,为防止受害人征询其他人员、影响汇款决定,吴某会与受害人一直保持通话状态,直至接到“金主”关某“赃款到账”的信息后,才切断通话。王某、汪某是收卡、取款的“取款手”,在多地以线上线下的不同方式,来回倒转赃款,最终把赃款回流到“金主”关某手中,每次取现获利10%。汪某、郭某、邓某则以每张1000元的价格,定期向犯罪嫌疑人关某等提供用于电信网络诈骗的银行卡(附带绑卡微信、支付宝账号)。

经审讯,关某、吴某等7名犯罪嫌疑人年纪均为30岁左右,系湖北仙桃人,现已被刑事拘留,案件正在进一步深挖办理之中。

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作者: wuhan

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